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                                                              <kbd id='g58vVeFJIRPeZJ2'></kbd><address id='g58vVeFJIRPeZJ2'><style id='g58vVeFJIRPeZJ2'></style></address><button id='g58vVeFJIRPeZJ2'></button>

                                                                      <kbd id='g58vVeFJIRPeZJ2'></kbd><address id='g58vVeFJIRPeZJ2'><style id='g58vVeFJIRPeZJ2'></style></address><button id='g58vVeFJIRPeZJ2'></button>

                                                                              <kbd id='g58vVeFJIRPeZJ2'></kbd><address id='g58vVeFJIRPeZJ2'><style id='g58vVeFJIRPeZJ2'></style></address><button id='g58vVeFJIRPeZJ2'></button>

                                                                                  安徽皖通高速公路股份有限公司姑且董事会集会会议决策通告

                                                                                  日期:2017-11-23 16:15:50编辑作者:环亚娱乐客户端

                                                                                  股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临2012-13

                                                                                  债券代码:122039 债券简称:09皖通债

                                                                                  安徽皖通高速公路股份有限公司

                                                                                  姑且董事会集会会议决策通告

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,对通告的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。

                                                                                  兹通告本公司于二O一二年八月十七日(礼拜五)上午以通信方法召开了姑且董事会集会会议,应介入表决董事9人,现实介入表决董事9人,切合有关法令、礼貌和《公司章程》的有关划定。

                                                                                  集会会议审议接头了关照中所列的所有事项。除出格声名外,全部事项为全体董事同等通过。有关事项通告如下:

                                                                                  一、审议通过了《关于安徽宁宣杭高速公路投资有限公司增资扩股的议案》;

                                                                                  为满意宁宣杭高速公路项目成本金及后续建树资金需求,我公司拟与安徽省高速公路控股团体有限公司(以下简称“安徽高速团体”)和宣都市交通投资有限公司(以下简称“宣城交投”)三方签定宁宣杭公司增资扩股协议。

                                                                                  增资扩股的方案如下:经协商,参照中同华评报字(2012)第208号资产评估陈诉书,安徽高速团体、本公司按初始投资之1.5586倍溢价实验本次增资,宁宣杭公司注册成本由人民币1亿元增进至人民币3亿元。个中,我公司在人民币7000万元初始出资基本上,认缴注册成本人民币8300万元,本次实缴成本金额人民币12936.1559万元,占股由70%减为51%;宣城交投维持当前注册资金人民币3000万元稳固,占股由30%减为10%;安徽高速团体认缴注册成本人民币1.17亿元,本次实缴成本金额人民币18235.3041万元,占股39%。

                                                                                  本次投资举动还需得到安徽省国资委核准。上述评估功效还需得到安徽省国资委的核准或存案确认。

                                                                                  董事会通过上述增资扩股方案,并授权董事总司理李豪杰老师代表本公司签定上述协议,治理与本次增资相干的统统手续。(公司关联董事在审议此项议案时回避表决。)

                                                                                  有关议案的详情请拜见《关于宁宣杭公司增资扩股的通告》。

                                                                                  二、审议通过《关于提供路段委托打点的关联买卖营业议案》;

                                                                                  因高速公路成收集运营的特点,为便于对路段实验同一打点,安徽高速团体拟委托本公司打点六潜路岳西、黄尾、天柱山三个收费所及六潜路K748+660至K827+452约79公里和合安高速方兴大道收费所与之相干的收费所职员和营业的现场打点事变,委托打点费为人民币266万元,个中:六潜路收费站点委托打点费人民币229万元,方兴大道委托打点费人民币37万元。委托时代自二O一二年九月一日至二O一二年十二月三十一日止。

                                                                                  董事会与此核准上述关联买卖营业议案,并授权董事总司理李豪杰老师代表本公司签定上述协议。(公司关联董事在审议此项议案时回避表决。)

                                                                                  三、审议通过《关于提供皖通园区衡宇租赁的关联买卖营业议案》;

                                                                                  为进步园区衡宇操作率,本公司拟将皖通高科技财富园区内皖通大厦楼相干楼层、综合楼地下车库停车位别离出租给安徽高速团体、安徽高速传媒有限公司、安徽省驿达高速公路处事区策划打点有限公司、安徽安联高速公路有限公司、安徽省当代交通办法工程有限公司、安徽省高品级公路建树批示部等六家单元行使。董事会于此核准上述关联买卖营业事项,并授权董事总司理李豪杰老师代表本公司签定上述协议。(审议该项议案时,公司关联董事回避表决。)

                                                                                  单元:人民币元

                                                                                  序号

                                                                                  行使单元

                                                                                  房租

                                                                                  车位行使费

                                                                                  合计

                                                                                  2012年

                                                                                  2013年

                                                                                  2012年

                                                                                  2013年

                                                                                  2012年

                                                                                  2013年

                                                                                  1

                                                                                  团体公司

                                                                                  1,715,292.00

                                                                                  1,715,292.00

                                                                                  146,880.00

                                                                                  146,880.00

                                                                                  1,862,172.00

                                                                                  1,862,172.00

                                                                                  2

                                                                                  高速传媒

                                                                                  921,852.00

                                                                                  921,852.00

                                                                                  25,920.00

                                                                                  25,920.00

                                                                                  947,772.00

                                                                                  947,772.00

                                                                                  3

                                                                                  驿达公司

                                                                                  1,786,371.40

                                                                                  921,852.00

                                                                                  43,200.00

                                                                                  43,200.00

                                                                                  1,829,571.40

                                                                                  965,052.00

                                                                                  4

                                                                                  安联公司

                                                                                  461,100.00

                                                                                  461,100.00

                                                                                  19,440.00

                                                                                  21,600.00

                                                                                  480,540.00

                                                                                  482,700.00

                                                                                  5

                                                                                  交通办法

                                                                                  570,720.00

                                                                                  570,720.00

                                                                                  25,920.00

                                                                                  25,920.00

                                                                                  596,640.00

                                                                                  596,640.00

                                                                                  6

                                                                                  建树批示部

                                                                                  1,844,052.00

                                                                                  1,844,052.00

                                                                                  62,640.00

                                                                                  64,800.00

                                                                                  1,906,692.00

                                                                                  1,908,852.00

                                                                                  合计

                                                                                  7,299,387.40

                                                                                  6,434,868.00

                                                                                  324,000.00

                                                                                  328,320.00

                                                                                  7,623,387.40

                                                                                  6,763,188.00

                                                                                  四、审议通过关于提请召开2012年第二次姑且股东大会的议案,赞成本公司于2012年10月12日上午10:00召开2012年第二次姑且股东大会,以审议关于宁宣杭公司增资扩股、路段委托打点的议案和向安徽高速团体提供皖通园区衡宇租赁的关联买卖营业议案。

                                                                                  特此通告。

                                                                                  安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

                                                                                  二O一二年八月二十日

                                                                                  股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临2012-14

                                                                                  债券代码:122039 债券简称:09皖通债

                                                                                  安徽皖通高速公路股份有限公司

                                                                                  关于宁宣杭公司增资扩股的通告

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实、精确和完备包袱个体及连带责任。

                                                                                  一、买卖营业概述

                                                                                  安徽宁宣杭高速公路投资有限公司(下称“宁宣杭公司”)由我公司与宣都市交通投资有限公司(以下简称“宣城交投”)于2008年4月合伙设立,认真投资建树宁宣杭高速公路安徽段。宁宣杭公司注册成本1亿元,我公司和宣城交投别离持股70%和30%。

                                                                                  连年来,宣城交投因融资坚苦,其应缴成本金无法到位,且无法保障后续工程建树资金。为满意宁宣杭高速公路项目成本金及后续建树资金需求,经2012年8月20日召开的姑且董事会审议通过,赞成宁宣杭公司实验增资扩股。我公司拟与安徽省高速公路控股团体有限公司(以下简称“安徽高速团体”)和宣城交投签定增资扩股协议。增资扩股的方案如下:

                                                                                  (一)、经协商,参照中同华评报字(2012)第208号资产评估陈诉书,安徽高速团体、本公司按初始投资之1.5586倍溢价实验本次增资,宁宣杭公司注册成本由人民币1亿元增进至人民币3亿元。个中,我公司在人民币7000万元初始出资基本上,认缴注册成本人民币8300万元,本次实缴成本金额人民币12936.1559万元,占股由70%减为51%;宣城交投维持当前注册资金人民币3000万元稳固,占股由30%减为10%;安徽高速团体认缴注册成本人民币1.17亿元,本次实缴成本金额人民币18235.3041万元,占股39%。

                                                                                  (二)、本次投资举动还需得到安徽省国资委核准。

                                                                                  因安徽高速团体为本公司的控股股东,此项买卖营业组成与关联人配合投资的关联买卖营业事项。公司关联董事周仁强老师、屠筱北老师、李豪杰老师和李洁之老师在集会会议上回避表决。

                                                                                  二、关联方先容

                                                                                  本次买卖营业的关联方为本公司第一大股东——安徽省高速公路控股团体有限公司,持有本公司31.27%股权。

                                                                                  名称:安徽省高速公路控股团体有限公司

                                                                                  住所:合肥市包河区美菱大道8号

                                                                                  法定代表人:周仁强

                                                                                  创立日期:1993年4月27日

                                                                                  注册资金:人民币500,344.87万元

                                                                                  公司范例:有限责任公司(国有独资)

                                                                                  策划范畴:一样平常策划项目;高品级公路建树筹划、计划、监理、技能咨询及配套处事;参加房地产投资;汽车配件,仓储。

                                                                                  凭证中国准则计较,安徽高速团体2011年度经审计的归属于母公司的净利润为人民币27,116万元,2011年尾归属于母公司的净资产为人民币1,068,027 万元。

                                                                                  至本次关联买卖营业为止,2012年度本公司与安徽高速团体的关联买卖营业总金额已到达“人民币3000万元且占净资产5%以上”的指标,因此该项买卖营业必要颠末本公司股东大会审议核准。

                                                                                  三、增资扩股协议首要内容

                                                                                  (一)增资基本

                                                                                  本次增资前,宁宣杭公司股东及股权布局见下表:

                                                                                  股东名称

                                                                                  出资额

                                                                                  出资方法

                                                                                  出资占注册成本比例

                                                                                  安徽皖通高速公路股份有限公司

                                                                                  7000万元

                                                                                  钱币

                                                                                  70%

                                                                                  宣都市交通投资有限公司

                                                                                  3000万元

                                                                                  钱币

                                                                                  30%

                                                                                  (二)增资事项

                                                                                  经协商,参照中同华评报字(2012)第208号资产评估陈诉书,安徽高速团体、本公司按初始投资之1.5586倍溢价实验本次增资,并将公司注册成本增进至30000万元。增资后,股东出资额及股权比例变换见下表:

                                                                                  股东名称

                                                                                  本次增进注册

                                                                                  成本金额

                                                                                  本次实缴

                                                                                  成本金额

                                                                                  出资

                                                                                  方法

                                                                                  各股东在注册成本中累计出资额

                                                                                  增资前

                                                                                  出资比例

                                                                                  增资后

                                                                                  出资比例

                                                                                  安徽省高速公路控股团体有限公司

                                                                                  11700万元

                                                                                  18235.3041万元

                                                                                  钱币

                                                                                  11700万元

                                                                                  0

                                                                                  39%

                                                                                  安徽皖通高速公路股份有限公司

                                                                                  8300万元

                                                                                  12936.1559万元

                                                                                  钱币

                                                                                  15300万元

                                                                                  70%

                                                                                  51%

                                                                                  宣都市交通投资有限公司

                                                                                  0

                                                                                  0

                                                                                  钱币

                                                                                  3000万元

                                                                                  30%

                                                                                  10%

                                                                                  (三)增资相干布置:

                                                                                  1、以下前提所有成绩之日即增资扩股协议见效日:

                                                                                  (1)三方签定本协议;

                                                                                  (2)三方各自推行签定本协议之核准或授权;

                                                                                  (3)宁宣杭召开股东会核准本协议;

                                                                                  (4)本协议得到安徽省国资委核准。

                                                                                  相关文章

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                                                                                  2017年8月6日安徽省各高速公路及时路况信息播报

                                                                                  8月6日安徽省各高速公路及时路况信息播报:亳阜高速、合淮阜高速、沿江高速、安景高速、六武高速、蚌宁高速、马芜高速、铜黄高速、黄塔桃高速、阜周高速、合六叶 ..

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